domingo, 15 de noviembre de 2009

UAF y SCJ se unen para fortalecer la prevención del lavado de activos " Firman convenio de cooperación"

Araucanía.- Ambas instituciones desarrollarán en conjunto programas de fiscalización y capacitación, intercambiarán personal técnico y realizarán estudios para seguir fortaleciendo la prevención en la industria de casinos de juego de Chile.
Con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos en la industria de casinos de juego, la Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Tamara Agnic, y el Superintendente de Casinos de Juego (SCJ) Francisco Javier Leiva, firmaron un convenio de colaboración para promover el desarrollo de acciones conjuntas en los ámbitos de estudio y fiscalización.
El convenio de cooperación contempla la entrega de información de la SCJ a la UAF, y la colaboración para el desarrollo de las acciones conjuntas de fiscalización para la prevención y control del lavado de activos en la nueva industria de casinos de juego. Asimismo, ambas instituciones podrán desarrollar en conjunto programas de capacitación, estudios, e intercambiar personal técnico, entre otras actividades.
La directora de la UAF Tamara Agnic valoró el convenio señalando que “en esta nueva etapa de consolidación de la UAF es fundamental fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo a través del mejoramiento sustancial de la coordinación interinstitucional pública”. Asimismo precisó que “la Superintendencia ha desarrollado una labor preventiva del ingreso de capitales ilícitos en la nueva industria que ha sido destacada en los organismos especializados de Latinoamérica por su aporte al sistema nacional de prevención del lavado de dinero”.
Por su parte, el Superintendente Francisco Javier Leiva recordó que “el examen de precalificación de sociedades diseñado en conjunto con el Departamento del Tesoro de EE.UU. y aplicado a todos los postulantes a un permiso de operación de casino de juego, la instrucción impartida conjuntamente con la UAF en 2007 para que los operadores de casinos implementen un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, y la firma de este convenio, son acciones que siguen buscando proteger a esta nueva industria del delito de lavado de activos”.
Cabe recordar que 25 son los casinos de juego autorizados para funcionar en el país, 15 nuevos casinos de juego en operación y 3 en actual construcción que son regulados y fiscalizados por la SCJ; y las concesiones municipales de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Puerto Varas, Pucón y Puerto Natales que son fiscalizados por la municipalidad en donde se localizan. Los casinos de juego, así como los bancos, las AFP y las corredoras de bolsa, entre otros, son sujetos obligados a entregar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF.

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